刑拘54人,安化警方破获特大电信诈骗案
2019-7-9 16:17|编辑: 肖沐芸 |来源: 安化公安 |查看: 567

  2019年5月29日,经过一个多月的缜密侦查,安化县公安局成功破获一起特大电信诈骗案,当场抓获涉案嫌疑人58人,涉案资金近2000万,受害人数达150余人。7月5日,随着犯罪嫌疑人邹某某等41人被检察机关依法批捕,安化警方侦办的这起破案数量最多、抓获人数最多、涉案金额最多的特大电信诈骗案进入到了最后收官阶段。

(抓捕现场)

  2019年4月15日,安化县公安局接到邓某报警,称其被以投资股指期货为幌子诈骗6.8万元。邓某陈述,2019年3月上旬,她被朋友拉进一个炒股资讯群,该群成员一直在群内免费推荐一些股票信息,并且推荐的这些股票都涨得还可以。一个月后,群内有人添加她的微信,让其买卖期货和“恒生指数”等,并要其下载了一个“博易云行情交易系统”APP。邓某信以为真,在该APP上面注册了账号,并陆续向账号内转账6.8万元用于炒期货指数。4月12日,邓某发现APP内的股票指数与实际不相符,账户内亏损60000余元,且余额不能提现,这才意识到已上当受骗,于是赶紧报警。

  案发后,安化县公安局高度重视,在第一时间抽调专门警力进行侦查。通过对成百上千的银行流水进行分析,办案民警发现涉案金额达到千万余元,受害人遍布全国各地,人数达到百余人。由于犯罪嫌疑人事后将诈骗平台关闭,并通过地下钱庄以及多个第三方支付平台把诈骗资金逐步稀释,该案一时无法找到资金的流向,也无法寻到嫌疑人的踪迹。

  

(诈骗嫌疑人作案使用的电脑、交易平台、微信和笔记本)

  随后,办案民警将侦查情况逐级上报,得到了省、市两级公安机关的大力支持。湖南省公安厅刑侦总队侵财支队、AG和记娱乐市公安局刑侦支队多次召开案情分析协调会,对案件侦办传经送宝,并联系相关单位大力配合跟进,牵头成立了“4·15”专案组,专案指挥部直接设省公安厅刑侦总队侵财支队。

  专案组成立后,侦查民警迅速对盘踞在长沙、湘潭、娄底、宁乡的诈骗团伙开展深入调查。通过调查发现,该犯罪团伙诈骗“套路”完整清晰:先是通过在各大投资微信群添加人员,并经营微信小号,后以女性微信号添加受害人为好友后进行诱导性聊天,在取得受害人信任后,诱使受害人到虚假交易平台注册账号、充值、投资。前期如果受害人投入较少,后台就操作让其先盈利并返现,当受害人将大量资金注入后就通过后台操作使其亏损,达到骗取受害人本金的目的,然后由专门的地下钱庄将资金转移。

  

(省、市、县三级公安机关会商案件)

(连夜突击审讯)

(“诈骗之家”)

(专案组将犯罪嫌疑人押回安化县公安局)

  经过40多天的连续奋战,至5月27日,抓捕时机成熟,专案组决定收网。5月29日,在湖南省公安厅刑侦总队侵财支队、AG和记娱乐市公安局刑侦支队等单位的统一协调指挥下,安化县公安局组织80余名警力,分赴长沙、湘潭、宁乡、娄底同时收网。经过3个多小时紧张行动,现场抓获涉案嫌疑人58人,收缴作案手机200余台、电脑40余台、银行卡50余张、手机卡、流量卡300余张,电话座机40余台。

  经审讯查明,从2018年年底开始,以邹某、刘某、曾某某等人为首的犯罪团伙开始着手利用股指期货交易平台实施诈骗。该团伙以证券公司为幌子,以微信诱骗为途径,以投资股票、股指期货为诱饵,以虚假平台模拟交易为手段,骗取受害人投资炒股。截至案发,该犯罪团伙通过此种手段非法获利1000余万元,受害人达到150余人。

(梦想不可能从这里起航)

  目前,犯罪嫌疑人邹某、曾某、王某、罗某等41人因涉嫌诈骗罪、非法侵犯公民个人信息罪、伪造、变造身份证件罪等多项罪名被依法批捕。案件还在进一步侦查之中。

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